GFTrade
Tecnología antifraude para que las aduanas frenen el blanqueo y los flujos ilícitos.
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El reto
Global Financial Integrity (GFI) combate a escala mundial los flujos financieros ilícitos, el blanqueo y la corrupción. Para hacerlo necesitaba poner en manos de los agentes de aduanas herramientas reales de análisis y control.
El reto: una plataforma capaz de cruzar grandes volúmenes de transacciones de importación y exportación y señalar el fraude y las anomalías, con la fiabilidad que exige un proyecto internacional y sensible.
La solución
Desarrollamos GFTrade, una PWA en Angular que permite a los agentes gestionar los procesos de importación y exportación, consultar el histórico de transacciones, controlar el riesgo en la facturación y detectar fraude y anomalías.
Nos encargamos también de la carga periódica de datos de transacciones desde distintas fuentes y de la infraestructura, alojada en AWS.
Aplicación, datos e infraestructura: desarrollo de la PWA, cargas periódicas de datos y despliegue en AWS.
Resultados
Un proyecto crítico, internacional y para el bien común: tecnología puesta al servicio de frenar el fraude financiero. Donde otros se quedan en el informe, aquí construimos la herramienta operativa que usan los agentes.
Stack y datos
- PWA en Angular
- Detección de fraude y anomalías
- Cargas de datos periódicas
- Infraestructura en AWS
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